Saisie des données et identification

Les casinos sont tenus d’observer un certain nombre d’obligations légales en matière, notamment, de prévention du blanchiment d’argent et de protection sociale. A cette fin, ils doivent enregistrer certaines données de leurs clients.
 
La législation sur le blanchiment d’argent impose des devoirs de diligence aux maisons de jeu en leur qualité d’intermédiaires financiers. Pour les clients, cela signifie qu’ils devront décliner leur identité pour effectuer certaines transactions financières. Au besoin, ils devront aussi fournir des renseignements sur l’origine des sommes jouées.

vers le haut Dernière modification 27.08.2014