Datenerfassung und Identifikation

Jede Spielbank hat gesetzliche Pflichten zu erfüllen, namentlich bezüglich Geldwäschereiprävention oder Sozialschutz. Zu diesem Zweck müssen gewisse Daten registriert werden.

Insbesondere haben Casinos im Rahmen der Geldwäscherei-Gesetzgebung ihre Sorgfaltspflichten als Finanzintermediäre zu beachten. Für die Spielbankenbesucher hat dies zur Folge, dass sie bei gewissen Geldtransfers identifiziert werden. Allenfalls müssen sie Angaben über die Herkunft des eingesetzten Geldes machen.

nach oben Letzte Änderung 27.08.2014